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防制洗錢專區

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1110-03-09<內政部函>轉知聯合國安全理事會第1267 /1989/2253 號制裁委員會制裁名單更新訊息,已刊登於內政部地政司網站防制洗錢專區( https://www.1and.moi.gov.tw/chhtm1/news/91 )轉知聯合國安全理事會第1267 /1989/2253 號制裁委員會制裁名單更新訊息,已刊登於內政部地政司網站防制洗錢專區( https://www.1and.moi.gov.tw/chhtm1/news/91 )(下載pdf檔案)--另開新視窗>下載pdf檔案12
2110-03-09<內政部函>轉知防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息,已刊登於本部地政司網站防制洗錢專區( https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/91)轉知防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息,已刊登於本部地政司網站防制洗錢專區( https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/91)(下載pdf檔案)--另開新視窗>下載pdf檔案15
3109-07-03地政士如何運用「建議表格」 建置洗錢防制內部控制與稽核制度下載pdf檔案175
4109-07-03地政士防制洗錢及打擊資恐 相關法規與實務操作下載pdf檔案173
5109-02-27地政士洗錢防制實務操作手冊(第二版)109.01修下載pdf檔案307
6108-04-22轉知-調查局陳報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息下載pdf檔案260
7108-04-22聯安會第1267-1989-2253號制裁名單更新下載pdf檔案206
8108-04-10轉知-內政部轉知聯安會1267-1989-2253號制裁名單更新下載pdf檔案174
9108-04-02轉知-聯合國安全理事會第1267-1989-2253號制裁名單更新下載pdf檔案156
10108-03-26內政部轉知聯安會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息下載pdf檔案241